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启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告暨变更股东大会现场会议地点的通知

2019-04-16 14:29 来源:八窝网 对此文章感兴趣的有:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》[    公告编号:2019-027]),公司定于2019年4月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开的2019年第二次临时股东大会。

  为方便股东现场参会,公司定于2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会现场会议地点变更为:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层寿山厅。

  除现场会议召开地点变更外,公司2019年第二次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

  现将有关事项再次提示如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2019年3月25日召开的第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月19日(星期五)下午14:30开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年4月18日(星期四)15:00至2019年4月19日(星期五)15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

  (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

  6、会议的股权登记日:2019年4月15日(星期一)。

  7、出席对象:

  (1)凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层寿山厅。

  二、会议审议事项

  (一)提案名称

  1、《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

  (二)特别提示

  1、本次提请股东大会审议的提案已经过公司第九届董事会第十四次会议审议通过,详见公司2019年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

  2、本项提案为关联交易,与本项关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、登记时间:2019年4月16日—4月18日9:30—11:30,14:30—16:30。

  3、登记地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。

  4、会议联系方式

  (1)联系人:李舒怡

  (2)联系电话:0717-6442936

  (3)联系传真:0717-6442936

  (4)邮政编码:100089

  (5)联系地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。

  (6)现场会议会期预计半天,与会股东食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程


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    (责任编辑:公众号助手

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