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海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告(更新后)

2019-05-16 01:57 来源:八窝网 对此文章感兴趣的有:

海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告(更新后)

  证券代码:002653             证券简称:海思科             公告编号:2019-067

  海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告(更新后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

  2019年5月10日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更2019年第二次临时股东大会会议时间、地点的议案》。

  除变更会议时间、地点外,公司于2019年4月30日刊登的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变,现对该通知更新如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

  2、召集人:公司董事会。

  公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月15日15:00开始;

  (2)网络投票时间:2019年5月14日—2019年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月7日

  7、出席对象:

  (1)截至2019年5月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  8、现场会议地点:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司及其摘要的议案》

  2、《关于公司的议案》

  3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》

  上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

  三、提案编码:

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记(“授权委托书”见附件二);

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2019年5月8日(9:30—11:30、13:30—15:30)。

  3、登记地点:西藏山南市泽当镇三湘大道17号。

  4、联系方式

  (1)联 系 人:郭艳

  (2)电 话:0893-7834865

  (3)传 真:0893-7661674

  (4)联系地址:西藏山南市泽当镇三湘大道17号

  (5)邮 编:856000

  4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东(或代理人)参加现场会议。

  5、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程


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